Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής που έχουν απασχολήσει τις ελεγκτικές και δικαστικές αρχές στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς η έρευνα αποκαλύπτει ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών με συνολικές οφειλές που ξεπερνούν τα 206 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του dikastikoreportaz.gr, στη λίστα των 1.283 κατηγορουμένων περιλαμβάνονται και πρόσωπα με γνωστή παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό, μεταξύ των οποίων πρώην ποδοσφαιριστές και παλαίμαχος καλαθοσφαιριστής με σημαντική πορεία σε μεγάλες ομάδες της χώρας.
Όπως αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, τα ονόματα των συγκεκριμένων προσώπων φέρονται να περιλαμβάνονται στο διαβιβαστικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δράση του κυκλώματος.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ο ειδικότερος ρόλος που αποδίδεται στον καθένα ξεχωριστά.
Οι 917 εταιρείες και οι οφειλές των 206 εκατ. ευρώ
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συνολικά 917 εταιρείες, από τις οποίες οι 860 φέρονται να έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Το συνολικό ύψος των οφειλών υπολογίζεται σε περίπου 206,27 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ άλλα 68 εκατομμύρια ευρώ σχετίζονται με ασφαλιστικές εισφορές.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με την περιγραφή των ελεγκτικών αρχών, ο μηχανισμός φέρεται να λειτουργούσε μέσω της διαρκούς δημιουργίας και εναλλαγής εταιρικών σχημάτων, της αλλαγής ΑΦΜ και της αξιοποίησης παρένθετων προσώπων, γνωστών ως «αχυρανθρώπων».
Οι επιχειρήσεις φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στους τομείς της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης, σε περιοχές όπως η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική.
Η συγκεκριμένη πρακτική, σύμφωνα με την ελεγκτική εκδοχή, επέτρεπε σε επιχειρήσεις να συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους, ενώ οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις συσσωρεύονταν σε προηγούμενες εταιρικές οντότητες.
Ιδιαίτερη διάσταση στην υπόθεση δίνουν οι αναφορές για τη χρησιμοποίηση οικονομικά ευάλωτων ανθρώπων ως εικονικών διαχειριστών, ακόμη και προσώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Αντιμέτωποι με σοβαρές κατηγορίες
Η δικογραφία περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, σοβαρά αδικήματα, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, απάτη, φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, η έρευνα περιγράφει τη λειτουργία τεσσάρων επιμέρους δικτύων, με πρόσωπα από τον επιχειρηματικό και λογιστικό χώρο να φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο.
Η υπόθεση βρίσκεται στη διαδικασία της δικαστικής διερεύνησης και οι αναφορές στη δικογραφία δεν συνιστούν απόδειξη ενοχής για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Πληροφορίες: dikastikoreportaz.gr
